Day: August 24, 2023

香港海關成立財富調查科:加強打擊國際虛擬貨幣洗錢

香港政府大力推動 Web3 發展之際,香港海關在 1 日成立財富調查科,加強打擊洗錢罪行。高管表示未來會與銀行及虛擬貨幣業者建立更緊密關係,全盤審視洗錢犯罪活動情報分析及執法策略。(前情提要:香港特首李家超:將撥款「5000萬港元」幫助數碼港推動Web3發展)(背景補充:支持香港加密企業開戶!滙豐銀行承諾:通過KYC、反洗錢即提供服務) 香港海關在 8 月 1 日正式成立財富調查科(CFIB),以便加強監管洗錢犯罪活動的情報分析、及執法策略,打擊不法罪行。 據了解,今年 7 個月內,香港海關已偵破 6 宗洗錢案件,拘捕 45 人,涉款 102 億港幣,較去年同期上漲 9.2 倍,主要涉及走私現金、貴金屬交易、虛擬貨幣及傀儡戶口等大金額案件。 官方舉例在今年 1 月,海關人員瓦解一個大型洗錢集團,涉及黑錢達 60 億港元,是海關歷來破獲涉案金額最大的一宗;同年 5 月海關偵破航空旅客協助洗黑錢案件,涉款高達 7 億港元。 財富調查科編制 升格後的財富調查科,將由 1 名高級監督帶領,轄下有 4 個組別,分別是財富情報統籌組、財富調查第一組、財富調查第二組,以及犯罪得益評估組,團隊當前編制共有 91 人,包括海關人員、庫務會計師及會計主任等,較 2013 年的人員編制增長約 54%。 海關財富調查科高級監督葉冬菁表示: 財富調查科成立後,對內對外都有一籃子的工作要展開,未來會積極派員參加國際會議,緊貼國際反洗錢策略,針對洗錢無國界的特殊性,加強和國際情報組織溝通和聯繫,並積極拓展與內地及海外不同的執法機關合作,包括與國際刑警等不同組織情報交流,聯手打擊有組織的跨境洗錢活動。 將加強培訓虛擬貨幣調查技巧 葉冬菁指出,財富調查科會與銀行及虛擬貨幣等業者,建立更緊密的夥伴關係,進行綜合數據分析,制定風險為本的執法策略,以及加強人員專業培訓,包括安排有關人員報讀專業課程考取國際認可資格,以提升調查虛擬貨幣交易技巧。 財富調查科高級督察余耀榮表示,海關會安排人員報考「供應反洗錢專家協會」,以考取國際認可反洗錢師資格,加強分別可疑人士,及打擊新興罪行能力 財富調查科督察李秉儒提到,近年不少罪案涉及虛擬貨幣,人員將會接受區塊鏈相關課程。 今年 5 月,香港證監會曾更新《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》,其中列明,涉資不少於 8000 港元的虛擬資產在轉帳前,匯款機構須取得和記錄匯款人及收款人資料,並安全地向收款機構提交有關資料,有關指引將於明年 1 月 1 …

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Mastercard launches CBDC Partner Program in partnership with leading blockchain firms to foster the implementation of digital currencies

TL;DR Breakdown Mastercard has taken a significant step in the digital currency industry by launching its CBDC Partner Program. The program aims to foster collaboration with key blockchain and payment service industry players to drive innovation and efficiencies in implementing central bank digital currencies (CBDCs). Mastercard convenes leading blockchain and payment providers Mastercard’s CBDC Partner Program aims …

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Australia’s central bank reveals findings of its CBDC pilot test

TL;DR Breakdown Australia’s journey towards a central bank digital currency (CBDC) has taken a significant step forward as the Reserve Bank of Australia (RBA), in collaboration with the Digital Finance Cooperative Research Centre (DFCRC), concluded its pilot program. The initiative explored the potential of introducing a digital version of the Australian Dollar (e-AUD) and shed …

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