香港海關成立財富調查科：加強打擊國際虛擬貨幣洗錢
香港政府大力推動 Web3 發展之際，香港海關在 1 日成立財富調查科，加強打擊洗錢罪行。高管表示未來會與銀行及虛擬貨幣業者建立更緊密關係，全盤審視洗錢犯罪活動情報分析及執法策略。（前情提要：香港特首李家超：將撥款「5000萬港元」幫助數碼港推動Web3發展）（背景補充：支持香港加密企業開戶！滙豐銀行承諾：通過KYC、反洗錢即提供服務） 香港海關在 8 月 1 日正式成立財富調查科（CFIB），以便加強監管洗錢犯罪活動的情報分析、及執法策略，打擊不法罪行。 據了解，今年 7 個月內，香港海關已偵破 6 宗洗錢案件，拘捕 45 人，涉款 102 億港幣，較去年同期上漲 9.2 倍，主要涉及走私現金、貴金屬交易、虛擬貨幣及傀儡戶口等大金額案件。 官方舉例在今年 1 月，海關人員瓦解一個大型洗錢集團，涉及黑錢達 60 億港元，是海關歷來破獲涉案金額最大的一宗；同年 5 月海關偵破航空旅客協助洗黑錢案件，涉款高達 7 億港元。 財富調查科編制 升格後的財富調查科，將由 1 名高級監督帶領，轄下有 4 個組別，分別是財富情報統籌組、財富調查第一組、財富調查第二組，以及犯罪得益評估組，團隊當前編制共有 91 人，包括海關人員、庫務會計師及會計主任等，較 2013 年的人員編制增長約 54%。 海關財富調查科高級監督葉冬菁表示： 財富調查科成立後，對內對外都有一籃子的工作要展開，未來會積極派員參加國際會議，緊貼國際反洗錢策略，針對洗錢無國界的特殊性，加強和國際情報組織溝通和聯繫，並積極拓展與內地及海外不同的執法機關合作，包括與國際刑警等不同組織情報交流，聯手打擊有組織的跨境洗錢活動。 將加強培訓虛擬貨幣調查技巧 葉冬菁指出，財富調查科會與銀行及虛擬貨幣等業者，建立更緊密的夥伴關係，進行綜合數據分析，制定風險為本的執法策略，以及加強人員專業培訓，包括安排有關人員報讀專業課程考取國際認可資格，以提升調查虛擬貨幣交易技巧。 財富調查科高級督察余耀榮表示，海關會安排人員報考「供應反洗錢專家協會」，以考取國際認可反洗錢師資格，加強分別可疑人士，及打擊新興罪行能力 財富調查科督察李秉儒提到，近年不少罪案涉及虛擬貨幣，人員將會接受區塊鏈相關課程。 今年 5 月，香港證監會曾更新《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，其中列明，涉資不少於 8000 港元的虛擬資產在轉帳前，匯款機構須取得和記錄匯款人及收款人資料，並安全地向收款機構提交有關資料，有關指引將於明年 1 月 1 …
