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2020-10-27
交易所合规必备牌照澳大利亚AUSTRAC牌照

澳大利亚是核心金融市场,要是获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心,是数字货币交易机构标配的牌照。也是世界上发展蕞快的衍生品交易市场之一,另外、该国金融领域的常规基础设施设备良好,这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在AML/CTF修正案生效后,新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说,数字货币交易商将被要求:

1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC,并提供所有的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款,或两者兼而有之。

2、建立和维护AML/CTF计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。

监管机构

澳洲AUSTRAC牌照的优势

澳洲AUSTRAC牌照具有如下优势:

1. 实力的象征- 澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的金融监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信任。

2. 获得权威批准- 获得澳大利亚金融监管机构的权威批准,您可以在澳洲及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。

3. 数字货币交易机构标配- 澳洲是世界上发展最快的衍生品交易市场之一,与欧美金融体系匹配,AUSTRAC牌照是数字货币交易机构的标配。

4. 资本市场成熟- 澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好,这些常规基础设施构成了保证金产品市场。是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料:

公司的澳大利亚公司号ACN;

公司负责人董事的个人税号Tax File Number;

公司注册负责人董事的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);

公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;

公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;

选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。

牌照申请工作包括:

协助客户办理董事的无犯罪记录公证;

撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;

准备与撰写申请材料;

撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;

向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;

申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。